Glosar
PEP screening
Acest articol este disponibil momentan în engleză.
Identifying politically exposed persons, who require enhanced due diligence rather than automatic refusal.
A politically exposed person holds or has held a prominent public function, or is a close associate or family member of someone who does. The status is not an accusation; it is a signal that the relationship carries a higher corruption risk and needs closer scrutiny.
In practice a PEP match should route the case to a senior reviewer with a documented decision, not stop it. Systems that treat a PEP hit as a hard block tend to be quietly overridden, which is worse than having no check at all.
Pe platformă
Termeni înrudiți
Să vorbim despre creditare
Sunteți gata să duceți activitatea de creditare la nivelul următor?
Vedeți cum EasyFlow poate susține produsele dumneavoastră de credit, poate automatiza fluxurile și poate simplifica operațiunile. Programați o demonstrație personalizată și descoperiți ce poate face platforma pentru activitatea dumneavoastră.
O prezentare live, adaptată nevoilor activității dumneavoastră.